上海银行大厦管惕空壳公司洗钱，守护金融安全防线：
在商业浪潮的繁华表象之下，潜藏着一类鲜为人知的“空壳公司”；
它们无实际经营业务，无固定从业人员、无真实办公场所，却是犯罪分子掩盖非法所得、清洗“黑钱”的隐蔽工具。
精准识别并防范利用空壳公司实施的洗钱行为，既是筑牢国家金融安全防线的关键举措，也是守护市场主体与公民合法权益的重要保障。
上海银行大厦告诉你什么是空壳公司：
空壳公司，通常指那些合法注册成立，但没有实质性经营业务、资产或员工的公司。
其本身未必违法，通常早期是基于合法的商业目的而成立，如持有资产、进行并购、税务筹划等，后被犯罪分子持有并利用；
也有不少公司是犯罪分子刻意设立的“合法”身份。
上海银行典型案例：
2018年下半年，诈骗团伙为了实施集资诈骗，注册了哈尔滨森宏腾科技有限责任公司；
网络推送手机“新桥资本”APP， 利用高额投资利润为诱饵进行虚假投资项目宣传；
并吸收公众投资理财资金800多万元，在收取到资金后将APP关闭，致使被害人损失惨重。
期间，被告人刘某某，张某某等人明知是金融诈骗犯罪所得及其产生的收益；
为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过办理多张银行卡、手机银行；
将诈骗团伙转来的涉案资金划拨分流后，在银行ATM机上协助将巨额资金转换为现金，并从中获取高额回报。
（资料来源于始兴县人民检察院）。
空壳公司的常见特征：
信息异常：
公司名称、经营范围与实际经营(若有)严重不符；注册地址为“集群地址”“虚拟地址”或频繁变更注册、经营地址。
人员虚假：
法定代表人、股东、监事多为“挂名”人员(如老年人、失业人员)，实际控制人隐匿；无固定员工，或员工社保缴纳记录与经营规模不匹配。
经营异常：
长期零申报、无纳税记录，却有大额资金流水;银行账户频繁接收异地、匿名资金，且资金快速转入转出，无合理业务支撑。
行为可疑：
频繁开具与经营范围无关的发票，或发票金额巨大但无真实货物交割；要求合作方“走账”“代收代付”， 提出不合规财务要求。
上海银行友情提醒：
强化合作前核查：
与企业（尤其新合作方）开展大额交易前，通过国家企业信用信息公示系统、天眼查等正规渠道；
核查对方工商注册信息、经营状态及涉诉记录，确认其具备真实经营资质，对信息不透明、背景可疑的合作方保持高度警惕。
严守合规底线：
拒绝“走账”“过桥资金“虚开发票”等不合规要求，不参与虚构贸易、伪造流水等违法活动，杜绝成为洗钱行为的帮凶，切实保障自身权益。
警惕交易异常信号：
合作过程中若发现对方资金流水异常、发票信息可疑、人员身份模糊等情况，应及时暂停合作，必要时留存相关证据并按规定上报。
一、上海银行大厦项目联系方式
区域板块：浦东区-陆家嘴商圈
商圈编号：127
楼盘地址：上海市浦东区银城中路168号
地理坐标：121.50037,31.24175
项目网址：www.tedahu.com/shyh/shyhds/
邮政编码：200120
电子邮箱：webmaster@bosc.cn
联系电话：021-55692854，021-31007692
开发商联系方式：上海银行大厦的开发商是上海银行和上海莘盛发展有限公司，上海莘盛发展有限公司的邮箱是chenming@superocean.com.cn。
物业公司联系方式：上海银行大厦的物业公司是上海东湖物业管理有限公司，该公司的电子邮箱是shdhwy@shdhwy.com。
二、上海银行大厦企业联系方式
1、KOYO好漾医美(陆家嘴店)
地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦401室
电话：13162266751
2、COSTACOFFEE(上海银行店)
地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦地下1层
电话：(021)34757177
3、中国商业数据中心
地址：陆家嘴银城中路168号上海银行大厦21层F
电话：(021)35322166
4、国泰君安创新投资有限公司
电话：021-38675884
邮箱：gjctzhglb@gtjas.com
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号11F07-09室
5、上海赢创融资租赁有限公司
电话：021-50562560
邮箱：86755666@qq.com
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号2602-02室
6、上海迪能创高新科技有限公司
电话：021-50591580
邮箱：norman@dinengchuang.com
通信地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦12BW08
7、顺汇新合国际贸易（上海）有限公司
电话：021-58370765
邮箱：fangliping@shunhuixinhe.com
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号2310室
8、东吴证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部
电话：021-61622958
邮箱：shpdxqyczlyyb@dwzq.com.cn
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号1005室A区
9、上海信虹投资管理有限公司
电话：13020262500
邮箱：zhouruqin@aland.cn
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号1804室
10、阿尔达哈贸易（上海）有限公司
电话：18616883389
邮箱：tristan.zhang@aldahra.com
通信地址：上海浦东新区银城中路168号12B层W09
11、东湖物业上海银行大厦管理处
地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦
电话：(021)68475980
12、上海宏策智渊信息咨询有限公司
电话：021-33975183
邮箱：754068857@qq.com
通信地址：上海浦东新区银城中路168号2206室
13、上海兆方半导体有限公司
电话：021-50361536
邮箱：pr@megafang.com
通信地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦1904室
14、中诚嘉业企业咨询（上海）有限公司
电话：13381665667
邮箱：wuyinying@ccigsec.com
通信地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦2302室
15、上海欧雪御美医疗美容门诊部有限公司
电话：021-68866608
邮箱：425076747@qq.com
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号401、501室
16、上海稻花香贸易有限公司
电话：021-58305757
邮箱：1138410175@qq.com
通信地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦1610室
17、上海杰幄企业管理中心
电话：13020262500
邮箱：zhuruqin@aland.cn
通信地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦1808室
18、上海文鑫投资中心（有限合伙）
电话：18106318399
邮箱：1060020728@qq.com
通信地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦1702室
19、上海年光投资管理有限公司
电话：021-60145718
邮箱：363772383@qq.com
通信地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦1610室
20、上海势锐咨询管理有限公司
电话：010-69943483
邮箱：cl@sourcecodecap.com
通信地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦2202室
21、海江诚企业管理中心（有限合伙）
电话：13381665667
邮箱：bill@ccigsec.com
通信地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦2302室
22、上海中盈致远能源科技发展有限公司
电话：13099369918
邮箱：13625208403@163.com
通信地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦1910室
23、晶行财富（上海）投资有限公司
电话：13585855619
邮箱：wendy.chen@jhweallth.cn
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号703-A室
24、上海鼎佰精密机电有限公司
电话：021-58300389
邮箱：xulei@zhiyuanfl.com
通信地址：浦东新区银城中路168号上海银行大厦1905室
25、上海橡红私募基金管理有限公司
电话：021-58823688
邮箱：zl@oakredfund.com
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号上海银行大厦2608-2609室
26、摩赫（上海）国际贸易有限公司
电话：15901701459
邮箱：ytchen01@hotmail.com
通信地址：上海银城中路168号2304室
27、上海璞锐公关策划咨询有限公司
电话：021-68592099
邮箱：yao@prime-research.com
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号上海银行大厦1605室
邮箱：webmaster@bosc.cn
项目地址：上海市浦东区银城中路168号
上海银行大厦招商电话：021-55692854，021-31007692，提供联合办公室出租，写字楼租赁买卖，办公楼出售招租等。 京ICP备2025148167号-1 
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